Yazar:
Bir milyon doların üzerinde vurgun gerçekleştiren NFT dolandırıcıları Amerika Birleşik Devletleri’nde tutuklandı.
“Frosties” olarak tanıtılan NFT koleksiyonuyla, alıcıları milyonlarca dolar dolandıran iki kişi, ABD Adalet Bakanlığı tarafından elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama komplosu kurmakla suçlanarak tutuklandı.
İki şüpheli Ethan Nguyen ve Andre Llacuna, NFT alıcılarına yanlış vaatlerde bulunmak ve elde edilen kripto para gelirlerini birden fazla işlemle Frosties hesabından çekmekle suçlandı.
Söz konusu dolandırıcılık vakasıyla ilgili olarak Ethereum blockchain’inde araştırma yapıldı ve işlem kayıtları incelendi. İlgili transferlerin gerçekleştirildiği Coinbase hesapları analiz edilince suçluların kimlikleri ortaya çıktı.
1,1 Milyon Dolarlık NFT Projesi Rugpull Gerçekleştirdi
Mahkeme tarafından yayınlanan suç duyurusuna göre, 9 Ocak 2022 tarihinde, halka açık satışın başlamasından 48 dakika sonra kabaca 1,1 milyon dolar değerinde toplam 8.888 Frosties NFT’si satıldı. Her NFT 0,04 ETH karşılığında satıldı. O dönemde 0.04 ETH kabaca 130 dolar değerindeydi.
Dolandırıcıların foyası satışın sonlanmasından üç saat sonra açığa çıktı. Öyle ki “Frosties Cüzdan Adresi-1’e aktarılan Frosties NFT satışından elde edilen gelirin daha sonra ayrı bir kripto para birimi cüzdan adresine (“Sahte Cüzdan Adresi-1”) gönderildiği farkedildi.
ABD Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Nguyen ve Llacuna, NFT alıcılarına verdiği sözü tutmadığı, sahte vaatlerde bulunduğu ve fonları kendi kontrolleri altındaki cüzdanlara aktardığı ifade edildi.
Dolandırıcılığın Arkasındaki Şüphelilerin Belirlenmesi
IRS-CI Müfettişleri, Nguyen ve Llacuna’nın IP adresini Frosties adlı NFT koleksiyonunun resmi Discord kanalındaki ile Coinbase’deki ilgili hesaplarla eşleştirdi. ABD borsasının müşterilerine dayattığı KYC gereklilikleri, kanun uygulayıcıların hesap sahiplerinin kimliklerini bulmasına olanak sağladı.
Böylelikle müfettişler, dolandırıcılığın gerçekleştirildiği cüzdan adresinden gerçekleştirilen işlemleri takip edebilidi. Dolandırıcıların Coinbase hesapları ile Frosties fonlarına bağlı dolandırıcılık cüzdanı arasında gerçekleştirilen transferler başarıyla tespit edildi.
Yeni Bir Dolandırıcılık Hazırlığındayken Yakalandılar
Nguyen ve Llacuna, Los Angeles’ta tutuklanmadan önce, “Embers” adlı yeni bir NFT dolandırıcılığı daha gerçekleştirmeye hazırlanıyordu. Edinilen bilgilere göre projenin 26 Mart 2022’de hayata geçirilmesiyle dolandırıcılar 1,5 milyon dolarlık bir kripto para vurgunu daha gerçekleştirecekti.
Dolandırıcılık ve kara para aklamakla suçlanan Nguyen ve Llacuna’nın arkasında olduğu Frosties vakası, ABD Adalet Bakanlığı’nın rug pull dolandırıcılıklarına yönelik çalışmalarını arttırdığının ilk göstergelerinden birisi.
