El 9 de abril, los deudores de FTX publicaron un informe sobre diversos fallos del exchange, incluyendo la falta de gestión de riesgos, los registros inadecuados y la carencia de seguridad. Por supuesto, colocan a Sam Bankman-Fried (SBF) como eje central del colapso.
El informe se basa en el análisis de una ingente cantidad de información procedente de procesos internos, comunicaciones, entrevistas con 19 exempleados de FTX y más de un millón de documentos.
Colin Wu destaca los cambios supuestamente realizados en el código de la plataforma para, según el investigador, “permitir a Alameda retirar criptomonedas de FTX sin ningún límite”. Señala como autor de las modificaciones a Nishad Singh, ingeniero del exchange, aunque parece que SBF estaba al tanto de todo:
“Los acreedores de FTX publicaron el primer informe que describe las razones del colapso, incluyendo que SBF tenía la última palabra en todas las decisiones importantes y el personal no estaba experimentado en gestión de riesgos”.
La centralización es un factor que pone de relieve el informe. Según los deudores, el funcionamiento de la compañía residía en un puñado de ejecutivos. En este sentido, el informe hace referencia a un comentario que define a la perfección la situación expuesta:
“Si Nishad [Singh] fuera atropellado por un autobús, toda la empresa se acabaría. El mismo problema con Gary [Wang]”.
La crítica en este sentido se extiende a SBF, que, según las pruebas aportadas, había dejado claro en comunicaciones internas que Alameda no se podía auditar. No queda claro si el exCEO de FTX se refería a que era intocable o a la falta de información relativa a las operaciones y saldos de Alameda.
La dependencia de la actividad del exchange de un pequeño círculo de ejecutivos también ha sido criticada por John Ray. El actual CEO de FTX ha mencionado la incompetencia de este equipo reducido, el cual fue “incapaz de implementar controles apropiados de protección”:
“FTX Group estaba controlado por un pequeño grupo de sujetos que afirmaban erróneamente gestionar FTX Group de manera responsable, pero, de hecho, no mostraban mucho interés en implementar un marco oportuno de supervisión y control”.
La relación entre SBF y Ray no es lo que se dice buena. Puede que no lo haya sido nunca. Al menos, no parece que se tengan demasiado aprecio desde que estalló el escándalo de FTX. A pesar del último intento del exCEO para entrevistarse con Ra (para “ayudar” en el proceso, según el propio SBF), lo cierto es que las críticas de SBF son demasiado recientes.
Ray acusa a SBF de ser un irresponsable. Por su parte, el que fuera una de las principales figuras del criptoespacio criticó duramente al abogado especializado en bancarrotas por su avaricia. Según Bankman-Fried, ha aprovechado su posición para obtener por la fuerza todos los honorarios posibles derivados del proceso.