Inversores indios podrían haber perdido 128 millones de dólares en exchanges falsos. La mayoría de las estafas se deberían a la falta de formación e información de los inversores. Los problemas de seguridad y el aumento del interés en el criptomercado han disparado los casos de fraude.
Según un medio local, los datos proceden de un informe realizado por CloudSEK. La compañía de ciberseguridad se topó con la información cuando un inversor pidió ayuda tras perder el equivalente a 64k USD en una estafa.
Durante la investigación, CloudSEK descubrió que la mayoría de robos se llevaban a cabo a través de webs y aplicaciones falsas para implementar estrategias de phishing. Según Rahul Sasi, CEO de la firma de ciberseguridad:
“Estimamos que los inversores podrían haber perdido hasta 128 millones de dólares debido a las estafas”.
En cuanto a la forma de proceder de los estafadores, el informe indica que las plataformas falsas imitan a exchanges legítimos:
“Muchos de estos sitios web imitan a CoinEgg, una plataforma de trading británica”.
Los inversores llegan a las plataformas falsas a través de perfiles falsos de redes sociales. A través de estos perfiles, los estafadores consiguen que las víctimas terminen haciendo trading en los exchanges fraudulentos:,
“Estos perfiles suelen ofrecer bonos para comenzar a tradear, que, en este caso, son copias ilegítimas”.
Además de ofrecer bonos, los estafadores muestran resultados falsos en las primeras operaciones. El objetivo es que las víctimas crean que están obteniendo grandes beneficios para que realicen depósitos mayores.
Tras depositar sumas significativas, los estafadores congelan las cuentas, impidiendo los retiros. En ese momento, el perfil falso que incitó a tradear desaparece. Pero los estafadores permanecen vigilantes cuando las víctimas acuden a las redes sociales para quejarse.
Se hacen pasar por investigadores y especialistas para obtener más información:
“Piden a las víctimas que faciliten información confidencial para recuperar sus cuentas, como documentos de identidad y datos bancarios. Esta información es utilizada para realizar más actividades ilícitas”.