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La CFTC interpuso ayer una demanda contra Binance y su CEO por diversos motivos, incluida la supuesta manipulación del mercado. Changepeng Zhao (CZ) ha respondido al regulador estadounidense: niega las acusaciones.
Según la CFCT, Binance habría aceptado órdenes de clientes ubicados en Estados Unidos, permitiendo el trading con activos considerados valores por los reguladores del país norteamericano. La agencia menciona Bitcoin, lo que contradice a Gensler y pone de manifiesto una vez más la arbitrariedad regulatoria en EEUU.
Veto en Estados Unidos
La consideración de los activos digitales en Estados Unidos sigue siendo tema de conflicto. La comunidad cripto entiende que el trading con criptomonedas está vetado en el país. En este sentido, Binance tiene prohibido ofrecer sus servicios a clientes estadounidenses. Para eso existe Binance US.
La CFTC denuncia que la firma independiente de Binance no trabaja en solitario. La comisión habla de clientes VIP y de la intervención directa de la firma de CZ, que habría ayudado a estos usuarios a eludir los mecanismos de control de la plataforma. Estas supuestas prácticas podrían haber generado unos 1140 millones de dólares en beneficios.
¿Eludiendo los KYC?
La agencia acusa a Binance de permitir la evasión de ciertos requisitos impuestos por los reguladores, como la elección de una localización. De esta forma, Binance no tendría que responder ante las leyes estadounidenses.
La CFTC también señala a los trabajadores del exchange por recomendar el uso de VPN o el registro a través de compañías fantasma. Resumiendo, el regulador acusa a Binance y CZ por implementar supuestamente medidas negligentes e ilícitas.
Zhao lo Niega Todo
CZ ha respondido directamente a las acusaciones de la CFTC. Asegura que Binance no opera para generar beneficios (en el sentido expuesto por la agencia), ni manipula el mercado, pero admite que la compañía ha intervenido en operaciones de trading en numerosas ocasiones.
El CEO de Binance ha explicado estas operaciones en base a la necesidad de intercambiar cripto por fíat de vez en cuando, ya que los beneficios de la compañía se generan en activos digitales. Igualmente, según CZ, adquirir fíat es necesario para mantener la liquidez de algunos pares disponibles en la plataforma.
Ante las acusaciones de manipulación y tenencia de múltiples cuentas, Zhao ha respondido que solo tiene dos cuentas en Binance: una para sus fondos y otra para su tarjeta. Por supuesto, afirma que opera de forma puntual para cubrir sus gastos personales.
