Kripto Kraliçesinin Sevgilisi 5 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı
OneCoin ponzi şemasının kurucusu Cryptoqueen lakaplı Ruja Ignatova’nın eski erkek arkadaşı 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Gilbert Armenta, OneCoin yatırımcılarından toplanan 300 milyon doları aklama suçundan beş yıl hapis yatacak.
Bulgaristan doğumlu Ignatova, kötü şöhretli saadet zinciri Onecoin’in kurucusu ve FBI’ın en çok arananlar listesinde yer alıyor. Ignatova son olarak 2017 yılında Yunanistan’ın Atina kentine uçmuş ve sonrasında izini kaybettirmişti.
Bazı kaynaklar Ignatova’nın öldürülmüş olabileceğini ihtimali üzerinde duruyor.
Cryptoqueen’in Sevgilisi 5 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı
Bloomberg Law’da yer alan bir habere göre, New York Güney Bölgesi (SDNY) Adliyesi, OneCoin dolandırıcılığından elde edilen 4 milyar doların 300 milyon dolarlık kısmını akladığı gerekçesiyle Armenta’yı beş yıl federal hapis cezasına çarptırdı.
59 yaşındaki Armenta, Onecoin kurucusu Ruja Ignatova’nın eski erkek arkadaşıydı.
Başlangıçta Gilbert Armenta’nın yedi yıl hapis cezasına çarptırılması bekleniyordu. Ancak 2018 yılında kara para aklama, gasp ve telekulak dolandırıcılığı suçlarını kabul ettiği için cezasında indirime gidildi.
Inner City Press’in kurucusu Matthew Lee ise, Gilbert Armenta davasının bilinmeyenlerini anlattı. Armenta’nın 300 milyon dolar akladıktan sonra parayı jet uçağı gibi lüks şeyler almak için kullandığı iddia ediliyor.
Daha sonra lüks jet uçağını satarak yetkililerle yaptığı anlaşmayı ihlal eden Gilbert Armenta’nın 5 milyon dolarlık çek çaldığı, Meksikalı kuruluşlara rüşvet verdiği ve OneCoin yatırımcılarından çalınan fonlarla kumar oynadığı ortaya çıktı.
Armenta’nın avukatı müvekkilinin şiddet yanlısı biri olmadığını, tüm bu sorunların “Cryptoqueen” ile “romantik bir ilişkisinden kaynaklandığını iddia etti. Cryptoqueen’in sevgilisinin dairesine sızdığı ve onu gözetlemesi için yan daireye de bir çift yerleştirdiği iddialar arasında. Armenta ayrıca Gürcistan’da Ignatova’nın müşterisi olduğu bir bankayı da satın aldığı belirtiliyor.
Gilbert Armenta, cezasını erkek mahkumlar için düşük güvenlikli bir hapishane olan FCI Miami Federal Hapishanesi’nde çekmek istiyor. Hakimler ise henüz bu talebi onaylayıp onaylamayacaklarına karar vermedi.
‘Cryptoqueen’ ve Milyar Dolarlık Onecoin Dolandırıcılığı
Onecoin, 2014 yılında Bulgaristan’da kurulan ve yatırımcılarını dolandırmaya odaklanan bir ponzi şeması. 2014 ve 2016 yılları arasında milyonlarca insanı dolandıran Onecoin kurucuları 4 milyon doları aşkın para çaldı. Onecoin kurucuları, yatırımcılara değeri 100 Euro ile 118 bin Euro arasında değişen kripto para eğitimleri sattı.
İnsanlar bu kripto para eğitimleriyle birlikte özel tasarlanmış bir piyasada fiat para birimleriyle takas edilebilen Onecoin token’ler de gönderildi. Bu özel tasarlanmış piyasada yatırımcılar seçtikleri paket türüne göre günlük satış limitleriyle sınırlandırılmıştı, Onecoin kurucuları takas edilebilecek token sayısı kontrol edebiliyordu.
2016 yılının Mart ayında Onecoin platformu bakım için iki haftalığına kapatıldı. 2017 yılında bir kez daha kapatılan Onecoin bu süreçte yatırım kabul etmeyi sürdürdü.
Bulgaristan, Finlandiya, Norveç, İsveç, Letonya ve Hırvatistan yetkilileri bu süreçte birçok kez Onecoin’in bir ponzi şeması olduğunu belirterek insanları bu projeden uzak durmaya çağırdı.
BBC’nin “dünyayı dolandıran kadın” olarak tanımladığı Onecoin kurucusu ve CEO’su Ruja Ignatova ise son olarak 2017 yılında Yunanistan’ın Atina kentinde görüldü. Medyaya yansıyan bazı haberlerde Ruja Ignatova’nın lüks bir yat satın alarak Akdeniz açıklarında saklandığı iddia ediliyor. Akdeniz açıkları Ruja Ignatova için iyi bir tercih olabilir çünkü hiçbir ülke kıyıdan on iki deniz mili uzakta olan kişileri tutuklayamaz.
Lüksemburg istihbaratının eski lideri Frank Schneider ise daha farklı bir komplo teorisiyle ortaya çıktı. Schneider, Ignatova’nın öldürülmüş olabileceğine inanıyor:
Ben onun öldürüldüğüne inanıyorum, umarım öyle değildir ama aksini kanıtlayacak hiçbir şey yok.
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da “Cryptoqueen” lakaplı Ruja Ignatova’nın peşinde. FBI, “En Çok Aranan 10 Kaçak” listesinde yer verdiği Ruja Ignatova’nın nerede saklandığını ihbar edenlere 100 bin dolar ödül vereceğini açıkladı.
Cryptoqueen Ruja Ignatova Nerede?
Bu yılın başlarında Ruja Ignatova’nın yıllar önce Londra’da 15 milyon dolar karşılığında bir çatı katı dairesi satın aldığı ortaya çıktı. Bu, Ignatova’nın hala hayatta olabileceği iddialarını da güçlendirdi.
Daha önce Ignatova’nın Alman avukatı da söz konusu dairenin ve komşu dairesinin satın alımı finanse etmek için 21 milyon dolardan fazla transfer ettiği için kara para aklamakla suçlanmıştı.
Londra’nın en iyi nezih bölgelerinden Kensington’da bulunan mülk ilk olarak 13 milyon dolar karşılığında satışa çıkarıldı. Ancak çatı katı daha sonra satıştan kaldırıldı.
Emlak acentesi Knight Frank Ignatova’nın dairesinin hala satılık olup olmadığını teyit edemedi ancak “yasal ve düzenleyici yükümlülüklerine her zaman tam olarak uyduğunu” ifade etti
