Bithumb Ofislerine Baskın Düzenlendi: İşte Nedeni

Güney Kore merkezli kripto borsası Bithumb’ın ofislerine baskın düzenlendi.

Yonhap tarafından yayınlanan bir rapora göre, yetkililer platformda listelenen bir kripto paranın fiyatının olası manipülasyonu hakkında soruşturma başlattı. Bununla birlikte söz konusu token’a dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Savcılar, kâr elde etmek amacıyla bir coin’in fiyatının kasıtlı olarak manipüle eden belirli kişi veya kuruluşla ilgili işlemleri araştırdıklarını açıkladı. Seul Bölge Savcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bu, belirli bir coin’e ilişkin işlem detaylarını güvence altına almak için gerçekleştirilen bir arama ve el koyma. Bu operasyonun Bithumb ile bir ilgisi yoktur.

Öte yandan savcılar, söz konusu token’ın listelendiği diğer kripto para borsalarındaki işlem detaylarını da incelemeyi planlıyor.

Bithumb Kurucusunun Tutuklanması

Bithumb’ın ofisine yönelik bu baskın, borsanın kurucusu ve başkanı Kang Jong-Hyun’un zimmetine para geçirdiği iddiasıyla hakkında tutuklama emri çıkarılmasından birkaç gün sonra gerçekleşti. Kang Jong-Hyun’un kız kardeşi Kang Ji-Yeon’un da aralarında bulunduğu diğer iki yönetici de zimmete para geçirme, güven ihlali ve yasadışı işlemlerle suçlanıyor. Kang Ji-Yeon, Bithumb’ın halka açık iki iştiraki olan Inbiogen ve Bucket Studio’nun CEO’luk görevlerini yürütüyor

Seul Güney Bölgesi Savcılığı’na göre yöneticiler şirket fonlarını zimmetine geçirdi ve platformdaki coin’lerin fiyatını manipüle etti.

Bithumb, 2021 yılında ülkedeki düzenleyici gereklilikleri karşılamayan 70 yerel kripto para borsasının kapatılmasının ardından geriye kalan 5 borsadan biri. Buna rağmen Bithumb yöneticileri son birkaç yılda ciddi suçlamalarla karşı karşıya kaldı.

Aralık ayında, Bithumb borsasının en büyük hissedarı Park Mo, savcılar tarafından yürütülen bir soruşturmada Kang kardeşler tarafından zimmetine para geçirmekle suçlanmıştı. Mo savcılık aramasından önce kanıtları yok ettiği iddiasıyla tutuklandı. Yerel basında çıkan bazı haberlerde Park Mo’nun intihar ettiği ifade ediliyor.

Vergi Dolandırıcılığı Suçlamaları

Güney Kore Ulusal Vergi Servisi (NTS) bir süre önce Bithumb Korea ve Bithumb Holdings ve iştiraklerine karşı vergi kaçakçılığı iddiasıyla “özel vergi soruşturması” başlattı.

Bithumb, 2018 yılında suçlu bulunmamasına rağmen milyonlarca dolarlık fatura çıkarılmasının ardından bir kez daha vergi soruşturmayla karşı karşıya.