Abraxas’la İlişkili 144 Milyon Dolarlık BTC’ler Harekete Geçti

2015 yılında kullanıcılarından 4.800 BTC çalan dark web pazaryeri Abraxas’a ait fonlar harekete geçti. Abraxas’la ilişkili olduğu tahmin edilen cüzdanlardan 144 milyon dolar değerinde BTC transferi gerçekleştirildi.

Söz konusu hareketliliği blockchain dedektifi ZachXBT duyurdu. ZachXBT, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Abraxas’la ilişkili cüzdandan 144 milyon dolar değerinde 4.800 Bitcoin’lik transfer gerçekleştirildiğini bildirdi.

ZachXBT, söz konusu fonların takibinin zorlaştırılması için kripto para karıştırıcılarının kullanıldığını açıkladı.

Abraxas, Milyonlarca Dolarlık BTC Taşıdı

2015 yılının Kasım ayında exit scam gerçekleştiren Abraxas’ın geliştiricileri, platformun müşterilerine ait 4.800 BTC’yi çalmıştı. O dönemde Abraxas, en popüler dark web pazaryerlerinden biriydi.

An entity moved ~4800 BTC ($144M) originating from Abraxas darknet market which exit scammed in Nov 2015 after previously sitting dormant.

They consolidated funds and also deposited to a bitcoin mixer.

This graph shows an example of the movements from one of the addresses. pic.twitter.com/zVBSs6mrc4

— ZachXBT (@zachxbt) October 23, 2023

2014 yılında kullanıma sunulan Abraxas 2015 yılının Kasım ayında kapatıldı. Abraxas’ın arkasındaki kişi veya kişiler, müşterilere 4.800 BTC’yi çaldı. Söz konusu fonlar o dönemde 1,85 milyon dolar seviyesindeydi.

Çalınan fonlar yaklaşık 8 yıldır hareketsizdi. ZachXBT kısa bir süre önce Abraxas Market tarafından çalınan fonların transferlerini gösteren bir diyagram paylaştı. ZachXBT’nin diyagramına göre Abraxas Market’a ait cüzdanlardan ilk transfer 26 Ekim 2015 tarihinde gerçekleştirildi.

Abraxas Market’in exit scam gerçekleştirmesinin ardından platformun kullanıcıları Alphabay adlı alternatif bir platforma akın etti.

Kripto Para ve Karıştırıcı Kullanan Dark Web Platformları

Bitcoin, piyasaya sürüldüğü ilk yıllardan bu yana dark web’de ciddi bir benimsenmeye ulaştı. İlk modern dark web pazaryerlerinden biri olan Silk Road 2011 yılında piyasaya sürüldü ve 2013 yılında FBI tarafından kapatıldı. Faaliyette olduğu süreçte Silk Road ödeme yöntemi olarak Bitcoin başta olmak üzere kripto paraları kullanıyordu. Silk Road’un kurucusu Dread Pirate Roberts’ı (Ross Ulbricht) yakalayan FBI, 2013 yılında Silk Road’u kapattı.

Kripto paraları kullanan en yeni dark web pazaryerlerinden biri de 2015 yılında kurulan Hydra Marketplace idi. Ancak Hydra Marketplace, 2022 yılında Alman polisi tarafından kapatıldı.

Öte yandan kripto para karıştırıcıları da son dönemde hükümetlerin ve düzenleyicilerin dikkatini ekti. Bu kapsamda en popüler kripto para karıştırıcılarından Tornado Cash, kara para aklama başta olmak üzer çeşitli yasadışı faaliyetlerde kullanıldığı için ABD’de yasaklandı.