Coin Signals’in arkasındaki isim, yatırımcılardan 5 milyon dolardan toplayarak dolandırıcılık odaklı bir kripto para faaliyeti yürüttüğü gerekçesiyle önümüzdeki 3,5 yılını hapiste geçirecek.
Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ), popüler olarak Coin Signals olarak bilinen 25 yaşındaki Rhode Island’lı kripto para hırsızını 170’den fazla kişiyi 5 milyon dolardan fazla dolandırmak suçlamasıyla 42 ay hapis cezasına çarptırdı.
Resmi basın açıklamasına göre, dolandırıcı Jeremy Spence, Kasım 2017’den Nisan 2019’a kadar yürüttüğü birkaç kripto yatırım havuzu aracılığıyla yatırımcılardan fon topladı.
Coin Signals Bitmex Fonu, Coin Signals Altcoin Fonu ve Coin Signals Uzun Vadeli Fonu dahil olmak üzere üç büyük kripto fonu yarattı ve yönetti. Spence, alım satımlarının iyi gittiğini ve muazzam karlar elde ettiğini iddia ederek, yatırımcıların kendilerine işlem yapması için BTC ve ETH gibi kripto para birimleri göndermesini istedi.
Hatta bir noktada, bir çevrimiçi sohbet grubuna, geride bıraktığımız ay boyunca yatırımcı fonlarının alım satımının %148’den fazla getiri sağladığını iddia eden bir mesaj bile yayınladı. Sonuç olarak, bazı yatırımcılar ona yeniden kripto para gönderdi.
Ancak Adalet Bakanlığı, Spence’in iddialarının gerçeklerden uzak olduğuna dikkat çekti.
SPENCE, aslında sürekli zarar ederken kripto para işlemlerinin son derece kârlı olduğu da dahil olmak üzere, yanlış beyanlar yoluyla 5 milyon dolardan fazla para topladı.
Aslında, yaklaşık bir aylık aynı dönemde, SPENCE’ın alım satımıları yatırımcı fonlarının alım satımını yaptığı hesaplarda net zararla sonuçlandı.
Spence, yatırımcıların fonlarıyla alım satım yaparken maruz kaldığı net zararları kapatmak için para toplamaya devam etmek amacıyla katılımcılara yanlış hesap bakiyelerini göstererek bir ponzi planı uygulamaya başladı.
Eski yatırımcılara ödeme yapmak için yeni yatırımcılardan gelen fonları kullandı ve oyunu mümkün olduğu kadar uzun süre devam ettirdi. Program aracılığıyla yatırımcılara 2 milyon doların üzerinde kripto para dağıtmayı başardı. ABD Adalet Bakanlığı’ndan (DoJ) yapılan açıklamada Spence’in fonlardan elde ettiği zararı yatırımcılarına bildirmek yerine çok kârlı bir kripto para fonu yönetiyormuş gibi gösterdi. Yatırımcılarına yanlış hesap bakiyeleri gösteren Spence böylelikle milyonlarca dolarlık fon topladı.
2021 yılının Ocak ayında Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından tutuklanan Spence’e Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) tarafından çeşitli davalar açıldı. Spence Kasım 2021’de suçlamaları kabul etti.
42 aylık hapis cezasına ek olarak, Spence üç yıl denetimli serbest bırakılacak ve serbest bırakılmasının ardından yatırımcılara 2 milyon doların üzerinde tazminat ödeyecek.