Da Corte, Gonzalez ve Meza, çalıntı kimlikle kripto satın alarak ve daha sonra bankalardan para iadesi isteyerek 4 milyon doların üzerinde para topladı.
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Miami’de ikamet eden Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez ve Asdrubal Ramirez Meza’yı bankaları ve kripto para platformlarını 4 milyon doların üzerinde dolandırmaktan suçlu buldu.
Bu üç isim, kripto para satın almak için sahte kimlik kullandılar, sonrasında ise daha fazla gelir elde etmek için finansal kurumlara bu işlemlerin kendileri tarafından yetkilendirilmediğine dair yalan söylediler. Dolandırıcılar, federal hapishanede 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.
Dolandırıcılar Yakayı Ele Verdi
Yakın tarihli bir duyuruda, Amerikan makamları Miami vatandaşları Da Corte, Gonzalez ve Meza’nın tutuklandığını duyurdu. İddiaya göre, bu üç isim çalıntı kimliklerle kripto para satın aldı ve daha sonrasında bu işlemlerin kendileri tarafından yapılmadığından şikayet ederek para iadesi talep etti. ABD’li avukat Damian Williams konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:
İddia edildiği gibi, Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez ve Asdrubal Ramirez Meza, kripto para satın almak için çalıntı kimlikler kullandı ve ardından işlemlere karşı çıkarak ABD bankalarını kendilerinin başka birinin dolandırıcılığının kurbanı olduklarına inandırarak ikiye katladı. HSI’nın El Dorado Görev Gücü’nün çabaları sayesinde, ikiyüzlülükleri ortaya çıktı ve şimdi ciddi federal suçlamalarla karşı karşıyalar.
Dolandırıcılar bu yöntemle 4 milyon dolardan fazla para çalmayı başardı. İsmi açıklanmayan bir kripto para borsası ise dolandırıcılık vakası nedeniyle 3.5 milyon doların üzerinde dijital varlık kaybetti.
Ancak İç Güvenlik Soruşturmaları (HSI), ihlali tespit etti ve dolandırıcıların tutuklanmasını organize etti. HSI, bu yönde çalışmaya devam etme ve gelecekteki kripto dolandırıcılık biçimlerini durdurma konusunda kararlılıklarını dile getirdi.
Bugünkü tutuklamalar, ABD Gizli Servisi ve New York’un Güney Bölgesi’ndeki ortaklarımızla birlikte HSI’nın, yasadışı fonların izini sürmek ve anonimlik perdesini delmek için kripto para birimi işlemlerinin şeffaflığından yararlanmak için birlikte çalışmaya nasıl devam edeceğini gösteriyor.
ABD Adalet Bakanlığı, Da Corte, Gonzalez ve Meza’yı havale ve banka dolandırıcılığı ve ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı yapmak için komplo kurmakla suçladı. Alabilecekleri maksimum potansiyel ceza ise 30 yıl hapis cezası.
Vegas Suç Örgütü
Kripto para dolandırıcıları genellikle bir ekip halinde çalışıyor. Joy Kovar ve oğlu Brent Kovar bu durumun bir başka örneği. Geride bıraktığımız yıl ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) 86 yaşındaki kadın ve 54 yaşındaki erkeğe 270’den fazla yatırımcıdan 12 milyon doların üzerinde para çaldıkları için geçici bir yasaklama emri çıkardı.
Joy Kovar ve oğlu Brent Kovar, insanları Las Vegas merkezli Profit Connect Wealth Services’e yatırım yapmaya teşvik etti. İkili, platform aracılığıyla dijital varlıklara fon tahsis eden herkese önemli getiriler vaat etti. Dolandırıcılar, kurbanlara firmanın “yapay zekalı süper bilgisayar” kullandığı ve böylece yatırımlarının güvende olduğu konusunda güvence dahi verdi.
Elbette tahmin edilebileceği üzere Joy Kovar ve oğlu Brent Kovar fonları cebe indirdi ve bunları kendilerine lüks tüketim malzemeleri satın almak için kullandı. Joy Kovar ve oğlu Brent Kovar kendilerine ev dahi satın aldı.