Yazar:
Fransız yetkililer, Binance’e yönelik kara para aklama, vergi dolandırıcılığı ve diğer suçlamalarla ilgili bir yargı soruşturması başlattıklarını açıkladı.
Paris savcılığının ekonomik ve mali suçlar bölümü (JUNALCO) tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı kara para aklama iddialarını da içerdiği belirtildi. Binance ise bu iddialara ilişkin yorum yapma talebine henüz yanıt vermedi.
Soruşturmanın Kapsamı
Soruşturmanın, 2019-2024 yılları arasındaki dönemi kapsadığı ve yalnızca Fransa’da değil, Avrupa Birliği ülkelerinin tamamında işlenen suçları da incelediği bildirildi. Yetkililer, soruşturmanın, kullanıcıların platform üzerinden yatırım yaptıktan sonra para kaybettiğini iddia ettiği şikayetler üzerine başladığını belirtti. Kullanıcılar, Binance’in kendilerine yanlış bilgi sunduğunu ve gerekli yasal izinleri almadan faaliyet gösterdiğini öne sürdü.
Öte yandan Binance, yalnızca Fransa’da değil, birçok ülkede yasal davalar ve soruşturmalarla karşı karşıya. Bu ay, ABD Yüksek Mahkemesi, Binance ve kurucusu Changpeng Zhao’ya karşı açılan bir davanın ilerlemesine onay verdi. Söz konusu davada, yatırımcılar, borsayı kayıt dışı token satışı yapmak ve bu tokenların büyük değer kayıpları yaşamasına yol açmakla suçladı.
Aralık ayında ise Avustralya’nın şirket denetim kurumu, Binance’in yerel türev işlemleri yapan birimi hakkında dava açtığını duyurdu. Kurum, borsanın bireysel müşterilerini toptan satış müşterisi olarak sınıflandırarak tüketici koruma haklarından mahrum bıraktığını iddia etti.
