FBI, kripto para dolandırıcılığı gerekçesiyle İsrail polisi ile gerçekleştirdiği operasyonda 26 kişiyi tutukladı.
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), dijital para dolandırıcılığıyla ilişkili olduğu düşünülen 26 kişiye yönelik gerçekleştirdiği operasyonda İsrail Polisi ile birlikte çalıştı. İsrail’in başkenti Tel Aviv’de gerçekleştirilen operasyonda dolandırıcılar, tamamı İsrail dışında yaşayan mağdurları 10 milyonlarca şakel dolandırdı.
Yerel makamların yayınladığı rapora göre FBI ve İsrail polisi, Tel Aviv merkezli olarak gerçekleştirilen dolandırıcılık vakasında, mağdurlar 10 milyonlarca şakel dolandırıldı. Kısa bir süre önce gerçekleştirilen operasyonda FBI ve İsrail polisi, dijital forex işlemleriyle gerçekleştirilen kara para aklama suçuna karıştığı şüphesiyle 26 kişiyi tutukladı.
İsrail polisi, ABD’li yetkililerden düzinelerce insanın kripto para odaklı sahte bir yatırım planıyla dolandırıldığına yönelik bir rapor aldıktan sonra harekete geçti. Vadettikleri hizmetleri yerine getirmektense kurbanlarından milyonlarca dolar çalan dolandırıcılar, tutuklandı.
Soruşturma sürecinin ardından yetkililer gerçekleştirdikleri bir gece operasyonuyla zanlıları gözaltına aldı ve kanıt olarak da birçok dijital depolama cihazına ve bilgisayarlara el koydu.
Yerel makamlarca yapılan açıklamada tutuklanan isimlerin hepsinin İsrail’de ikamet ettiği belirtildi. Ancak zanlıların isimleri ve çalıştıkları şirket açıklanmadı. Yargılama süreci bu hafta Tel Aviv Sulh Ceza Mahkemesi’ne çıkacak olan 30’lu yaşlarındaki iki zanlıyla başlanacak. Dolandırılığın mağduru ise ABD’li yatırımcılar.
Raporda ayrıca İsrail’deki tutuklamalara ek olarak dünyanın farklı ülkelerinde de yakın zamanda gerçekleştirilen operasyonlarla tutuklamaların gerçekleştiği bildirildi.
Bu yıl gerçekleştirilen en önemli kripto para dolandırıcılığı ülkemizde gerçekleşti. Türkiye merkezli kripto para borsası Thodex’in kurucusu, bu yılın Nisan ayında 400 bin kullanıcısına ait fonlarla birlikte kayıplara karışmıştı. Olay Thodex’in sitesinin birkaç gün kapalı kalmasının ardından patlak verdi. Öte yandan Thodex CEO’sunun kullanıcılara ait 2 milyar doları aşkın fonlarla kayıplara karıştığı iddia ediliyor. Yetkili makamlar, olayla ilgili soruşturmalara devam ediyor.
Öyle ki soruşturmanın ardından emniyet güçleri, dolandırıcılığa karışan 62 kişiyi gözaltına aldı, hatta 6’sını doğrudan tutuklandı. Tutuklanan isimler arasında Thodex CEO’su Faruk Fatih Özer’in ağabeyi, ablası ve akrabaları da bulunuyor. Öte yandan İstanbul Havalimanı üzerinden Arnavutluk’a kaçtı. Thodex hakkında yürütülen soruşturma kapsamında kırmızı bültenle aranan Faruk Fatih Özer’in yakalanması için Türk ve Arnavutluk polisi birlikte hareket ediyor. Tiran’da olduğu belirlenen Faruk Fatih Özer hala firari.
CryptoPotato olarak Haziran ayında bildirdiğimiz üzere geride bıraktığımız Haziran ayında Çin’de de bir kripto para soruşturması gerçekleştirmişti. O dönem, Çinli yetkililer, kara para aklama faaliyetlerine karışan şüphelilerin bunun için kripto paraları kullandığını tespit etmişti. Yaklaşık 1.100 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmada 170 çete çökertildi.