ABD Adalet Bakanlığı, OpenSea’nin eski ürün müdürünü elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama ile suçladı. İddiaya göre, önemli bir kâr elde etmek için platformda hangi NFT projelerinin yer alacağına dair gizli ticari bilgileri kullanmıştı. Resmi açıklamada bu davanın ilk dijital varlık içeriden öğrenenlerin ticareti planı olduğunu belirtti.
Sanık, işlemleri yürütmek için OpenSea’de anonim hesaplar ve cüzdanlar kullanmıştı.
31 yaşındaki Nathaniel Chastain, Reuters tarafından bildirildiği üzere, Haziran-Eylül 2021 arasında OpenSea’nin ana sayfasında gösterilmeden önce 45 NFT’yi gizlice satın almakla suçlandı. Nathaniel Chastain, Çarşamba günü tutuklandı, her birinden en fazla 20 yıl hapis cezasına çarptırılabileceği dolandırıcılık ve kara para aklama suçuyla karşı karşıya kaldı.
Resmi açıklamaya göre, Chastain’in OpenSea ile olan sorumlulukları arasında “OpenSea’nin ana sayfasında yer alacak NFT’lerin seçilmesi” yer alıyor.
Hangilerinin sitede piyasaya sürüleceğine dair önceden bilgi sahibi olan Chastain, genellikle artan bir hacme ve artan fiyatlara yol açarken, önce NFT’leri satın aldı ve ardından platformda listelendikten hemen sonra iki ile 5 katı arasındaki fiyatlara sattı.
Nathaniel Chastain, OpenSea’deki anonim dijital para cüzdanlarını ve hesaplarını kullanarak sahtekarlığı gizledi.
FBI Sorumlu Müdür Yardımcısı Michael J. Driscoll, Chastain’in suçunu çok eski bir içeriden öğrenenlerin ticareti (insider trading) planı olarak değerlendirdi ve otoritenin dijital varlıklar alanındaki piyasa manipülasyon eylemlerini hedef almak için güçlerini kullanmaya devam edeceğini ekledi.
Blockchain destekli, benzersiz tokenler gibi herhangi bir yeni yatırım aracının ortaya çıkmasıyla birlikte, güvenlik açıklarını kendi kazançları için kullanacak olanlar var. FBI, piyasayı bu şekilde manipüle etmeyi seçen aktörleri agresif bir şekilde takip etmeye devam edecek.
NFT’lerin popülaritesinin her geçen gün artması nedeniyle sektörde artan içeriden öğrenenlerin ticareti ve rug pull gibi dolandırıcılık vakaları yetkililerin dikkatini çekmeye başladı.
ABD Adalet Bakanlığı Mart ayında bir milyon dolarlık Frosties rug pull dolandırıcılarının elektronik dolandırıcılık ve kara para aklamakla suçlamıştı. ABD Adalet Bakanlığı dolandırıcıların toplamda 356.56 ETH çaldığı bildirildi.
Bir ay önce, Birleşik Krallık vergi makamı HM Gelir ve Gümrük İdaresi (HMRC), 1.9 milyon dolarlık bir soruşturma sırasında o sırada yaklaşık 6.700 dolar değerinde üç NFT’ye el koydu. Bu, HM Gelir ve Gümrük İdaresi’nin NFT’lere el koyduğu ilk vaka olarak kayıtlara geçti.