Yazar:
Do Kwon, Karadağ’da tutuklandıktan sonra yaklaşık 30 milyon dolarlık kripto para transferi gerçekleştirdi ve bu fonları nakde çevirdi. Söz konusu işlemi Do Kwon’un emriyle hareket eden birinin gerçekleştirdiği iddia ediliyor.
Söz konusu iddia, Seul Güney Bölgesi Savcılık Servisi Mali Suçlar Soruşturma Bürosu Müdürü Dan Sunghan tarafından ortaya atıldı. Dan Sunghan’a göre Do Kwon, Karadağ’da tutuklanmasının hemen ardından yaklaşık 30 milyon dolarlık kripto para transferi gerçekleştirdi.
2022 yılının Mayıs ayındaki Terraform Labs çöküşünün baş sorumlusu olarak büyük eleştirilere maruz kalan Do Kwon, yatırımcıları milyarlarca dolarlık zarara uğratmakla suçlanıyor. Geçen yılın Mayıs ayındaki Terraform Labs çöküşünden sonra firar eden Kwon, bu yılın Mart ayında sahte belgelerle kaçmak üzereyken Karadağ’da yakalanmıştı. Do Kwon’un yargı sürecinin tamamlanmasının ardından ABD’ye veya Güney Kore’ye iade edilmesi bekleniyor.
Do Kwon’un Şüpheli Kripto Para Transferleri
Sunghan, Do Kwon’un tutuklandıktan hemen sonra Luna Foundation Guard (LFG) fonuna ait bir cüzdandan para transferi gerçekleştirdiğini ve bu fonları nakde dönüştürdüğünü iddia etti. Sunghan, mahkemenin fonların nereye transfer edildiğini tespit etmeye çalıştığını da sözlerine ekledi.
Do Kwon ya da onun talimatıyla hareket eden birinin bu kripto paraları alıp nakde çevirdiğini düşünüyoruz.
Bu Do Kwon’un ilk şüpheli transferi değil. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) bu yılın başlarında Do Kwon’un Terraform Labs ekosisteminin çöküşünden kısa bir süre sonra 10.000 BTCy’i nakde çevirdiğini iddia etmişti. SEC, Do Kwon’un 10.000 BTC’yi adı açıklanmayan bir İsviçre bankası aracılığıyla nakde dönüştürdüğünü iddia etti.
Kısa bir süre önce medyaya yansıyan bir diğer raporda Do Kwon’un Luna ve UST’nin çöküşünden önce Kim & Chang hukuk firmasına 9 milyar won (yaklaşık 7 milyon dolar) gönderdiği belirtilmişti. Ancak hukuk bürosunun yetkilileri söylentiler hakkında ayrıntıları paylaşmayı reddetti ve söz konusu ödemenin, hizmetleri karşılığında yasal bir şekilde alındığını ifade etti.
Kwon’un Akıbeti Ne Olacak?
Terraform Labs çöküşünün ardından dünyanın dört bir yanındaki düzenleyiciler tarafından suçlanan Do Kwon, yetkililerle işbirliği yapmak yerine firar etmeyi tercih etti. Do Kwon’un 2022 yılının Mayıs ile 2023 yılının Mart ayı arasında BAE, Mauritius, Seyşeller ve Rusya gibi çok sayıda ülkede kaçak olarak bulunduğuna dair söylentiler ortaya atıldı.
2022 yılının sonlarında Sırbistan’da bulunduğuna dair iddiaların ardından Interpol Do Kwon hakkında kırmızı bülten çıkardı. Her ne kadar kolluk kuvvetleri Do Kwon’u yakalamak için tüm imkanlarını seferber etse de Kwon Sırbistan’da yakalanamadı. Aylar süren çalışmaların ardından Do Kwon, bu yılın Mart ayında sahte belgelerle kaçmak üzereyken Karadağ’ın başkenti Podgoritsa‘da gözaltına alındı.
Kısa bir süre önce 440 bin dolarlık kefaletle serbest kalma talebi kabul edilen Do Kwon, şu sıralar polis gözetiminde ev hapsinde tutuluyor. Ancak Do Kwon için her şey daha yeni başlıyor. Zira Karadağ’daki yargı sürecinin tamamlanmasının ardından Do Kwon’un ABD veya Güney Kore’ye iade edilmesi bekleniyor.
Do Kwon, ABD’de suçlu bulunması halinde 100 yıl, Güney Kore’de suçlu bulunması halinde ise 40 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.
