BitMEX eski CEO’su Arthur Hayes, CFTC’nin geçen yıl kendisine ve borsadaki diğer yöneticiler aleyhine açtığı suçlamaların ardından 6 Nisan’da teslim olacağı tartışılıyor.
ABD Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu’nun (CFTC) BitMEX operatörlerini ve sahiplerini yasa dışı olarak bir türev borsası işletmekle suçlamasının üzerinden birkaç ay geçtikten sonra, ortaya atılan iddialara göre BitMEX’in eski CEO’su Arthur Hayes teslim olmaya hazırlanıyor.
CryptoPotato’nun 2020 yılının son aylarında yayınladığı bir haberde CFTC’nin, popüler kaldıraçlı kripto para borsası BitMEX’in kara para aklama karşıtı önlemleri kasıtlı olarak uygulamadığından BitMEX kurucularını ve yöneticilerini ABD Gizlilik Yasasını ihlal etmekle suçladığı bildirilmişti.
CFTC’nin bu hamlesiyle birlikte BitMEX’te taşlar yerinden oynamaya başladı. Operatörlerden biri olan Samuel Reed tutuklandı sonrasında 5 milyon dolarlık kefaletle serbest bırakıldı. Öte yandan Hayes, gözaltına alınmadı ancak borsayı yöneten organizasyon olan 100x Group’un CEO’luk görevinden istifa etmek zorunda kaldı.
9 Şubat’ta gerçekleşen bir duruşmaya ilişkin mahkeme belgelerine göre, Hayes şu anda Singapur’da yani ABD dışında ikamet ediyor. Bununla birlikte, eski BitMEX yöneticisi, potansiyel olarak teslim olma ve mahkemede duruşmaya çıkma konusunda ABD hükümeti ile müzakereleri sürdürüyor.
ABD Savcısı Jessica Greenwood mahkemede, Hayes’in Hawaii’de 6 Nisan 2021 teslim olma tarihinin tartışıldığını açıkladı. Açıklamaya göre, Arthur Hayes, uzaktan duruşmalara katılabilecek. Gerekli görüldüğünde Amerika Birleşik Devletleri’ne seyahat ederek duruşmalara katılacak ancak yurtdışında ikamet etmeye devam edebilecek. Eğer bir duruşma varsa, Arthur Hayes’in New York’taki bu duruşma için Amerika Birleşik Devletleri’nde gelmesi gerekecek. Greenwood ayrıca her iki tarafın da şu anda bir kefalet paketini tartışmakta olduğunu açıkladı.
Mahkeme belgeleri, diğer iki kurucu ortak Ben Delo ve Greg Dwyer’ın davadaki rolüne ve akıbetine de değinildi.
Greenwood, ofisinin Bermuda’da ikamet eden Dwyer’ın gönüllü bir şekilde teslim olması için yapılan pazarlıkların başarısızlıkla sonuçlandığını belirtti.
ABD’deki KYC ve AML yasalarını delmekle suçlanan BitMEX kurucu ortakları Arthur Hayes, Ben Delo ve Greg Dwyer’ın akibeti önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
