Sızdırılan en son belgeler, Credit Suisse’in anonim olduğu için Bitcoin’i eleştirirken, suçlu olduğu iddia edilen kişilere ait binlerce banka hesabını işlettiğini gösteriyor.
Son zamanlarda sızdırılan belgeler, dev özel banka Credit Suisse’in uyuşturucu kaçakçılığı, yolsuzluk, işkence, kara para aklama ve diğer ciddi suçlarla ilişkili olduğu iddia edilen veya bu suçlara karışan kişilere ait 100 milyarlarca dolarlık hesabı işlettiğini gösteriyor
Bu olay, Credit Suisse’nin Bitcoin’in kara para aklamak isteyenlerin işini kolaylaştırdığını iddia etmesinden yıllar sonra gerçekleşti.
Bir muhbir, bir Alman gazetesiyle 100 milyar doları aşan 18.000’den fazla banka hesabıyla ilgili çarpıcı bilgiler içeren verileri paylaştı. Daha sonra bu veriler, New York Times da dahil olmak üzere çok sayıda başka medya kuruluşuna dağıtıldı.
Belgelerde Ürdün Kralı II. Abdullah, eski Venezuela enerji bakan yardımcısı Nervis Villalobos ve eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek’in iki oğlunun ismi de yer alıyor.
Kral II. Abdullah, Karayipler’de kayıtlı paravan şirketleri, toplu olarak değeri 100 milyon doların üzerinde olan düzinelerce mülk satın almak için kullanmakla suçlanıyor. Bu gayrimenkullerden bazıları İngiltere, Washington DC ve Malibu, California’da yer alıyor
Villalobos, rüşvet planlarıyla bağlantılı olarak kara para aklama suçlamalarını kabul etti. Hüsnü Mübarek’in oğulları ise borsa manipülasyonu ve en az 500 milyon Mısır sterlini zimmetine geçirmekten tutuklandı. New York Post’taki haberde şu ifadelere yer verildi:
Diğer hesap sahipleri arasında 1980’lerde Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerden Afganistan’daki mücahitlere milyarlarca doların aktarılmasına yardım eden Pakistanlı bir istihbarat şefinin oğulları ve uzun süredir devam eden bir yolsuzluk skandalına yakalanan Venezuelalı yetkililer de var.
Bu, 2016’daki Panama Belgeleri ve geçen yılki Pandora Belgeleri gibi son birkaç yılda ortaya çıkan ve en büyük bankacılık kurumlarından bazıları tarafından işletilen milyarlarca dolar değerindeki yasa dışı parayı gösteren önceki sızıntıların devamı niteliğinde.
Geliri 20 milyar doları aşan bir buçuk asırlık banka, herhangi bir yasadışı faaliyete karıştığını reddeden bir bildiri yayınladı. Banka sözcüsü Candice Sun, sızdırılan hesapların çoğunun “yasaların, uygulamaların ve finans kurumlarının beklentilerinin şimdi olduğundan çok farklı olduğu bir dönemde” aktif olduğunu söyledi.
Bununla birlikte, bu hesaplardan bazıları 2010’ların sonlarına kadar faaliyetteydi, yani küresel düzenleyiciler sektöre katı kurallar uyguladığı dönemde aktiflerdi.
Kalan aktif hesaplar için, uygun durum tespiti, incelemeler ve bekleyen hesap kapanışları da dahil olmak üzere kontrolle ilgili diğer adımların atıldığı konusunda rahatız.
Credit Suisse, sızdırılan verilerin kendisini ve “son birkaç yılda önemli değişiklikler geçiren” İsviçre finans piyasasını itibarsızlaştırmaya yönelik “uyumlu çabanın” bir parçası olduğuna inanıyor.
Yukarıda bahsedilen tartışmalı veri sızıntılarından haftalar önce, İsviçre merkezli bankacılık kurumu, bir Bulgar kokain kaçakçılığı çetesinin milyonlarca avroyu aklamasına izin verdiği için yerel bir mahkemede suçlamalarla karşı karşıya kaldı.
İsviçreli savcılar, bankanın ve eski ilişki yöneticilerinin, yasadışı yollardan elde edilen nakit paranın yıllarca saklanmasını ve aklanmasını önlemek için gerekli adımları atmadıklarını iddia etti. Ayrıca yaklaşık 45 milyon dolar tazminat istediler.
Credit Suisse bir kez daha tüm iddiaları reddetti ve “mahkemede kendisini etkili bir şekilde savunacağına” söz verdi.
2017 yılının sonlarında Bitcoin 20 bin dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak tüm dünyada ve uluslararası finans arenasında büyük bir popülarite kazandığında o dönemki Credit Suisse CEO’su Tidjane Thiam, lider kripto para birimi akkında olumsuz açıklamalarda bulunmuştu.
Bitcoin bir dizi zorluk sunuyor. Bunlardan ilki gerçekten anonimlik. Mevcut düzenleme durumundaki çoğu bankanın, kara para aklamayla mücadelede bu tür zorlukları olan bir para birimine dahil olmak için çok az isteği olduğunu veya hiç isteğinin olmadığını düşünüyorum.
İlginç bir şekilde 2015 ve 2020 yılları arasında beş yıl boyunca bankanın CEO’su olarak görev yapan Thiam, görünüşe göre tüm BTC işlemlerinin aslında blockchain’e kaydedildiğini ve şeffaf olduğunu bilmiyordu.
Aynı şekilde eski CEO’nun Bitcoin’in kara para aklamak için kullanıldığını söylemesi de ironik. Zira sızdırılan belgeler, Credit Suisse CEO’sunun bir dönem öncülüğünü yaptığı bankanın 1940’lardan beri aynı şeyi yaptığını gösteriyor.
Öte yandan birkaç yıl önce BlockFi’nin küresel genel müdürü olan David Olsson da dahil olmak üzere eski Credit Suisse yöneticileri, kripto para sektörüne giriş yaptılar.
Öne Çıkan Görsel GlobalCapital’in İzniyle Kullanılmıştır