Daha çok “Bitcoin Kralı” olarak bilinen Claudio Oliveira, 250 milyon dolarlık BTC dolandırıcılığının ardından kara para aklama ve dolandırıcılıkla suçlandı.
Brezilyalı yetkililer, Bitcoin Banco Group başkanı Claudio Oliveira’yı tutukladı. Soruşturma raporuna göre Bitcoin Kralı olarak bilinen. Claudio Oliveira müşterilerinden 250 milyon dolar değerindeki 7.000 Bitcoin’i çalmaktan sorumluydu.
‘Bitcoin Kralı’ Yakalandı
Yerel medya organlarına yansıyan yakın tarihli bir basın açıklamasına göre, Brezilyalı yetkililer Claudio Oliveira’nın tutuklandığını bildirdi. Claudio Oliveira, Bitcoin’lerine yatırım yapan müşteriler için yüksek getiri vaat eden bir şirket olan Bitcoin Banco Group’tan sorumlu bir numaralı isimdi.
Üç yıllık bir soruşturmanın ardından Federal Polis, firmanın binlerce müşteriden en az 250 milyon dolar çaldığını kanıtladı.
Söz konusu dolandırıcılık faaliyetinin belirtileri 2019 yılına dayanıyor. O tarihlerde Bitcoin Banco Group Başkanı Claudio Oliveira, 7.000 BTC ile ortadan kayboldu ve sonrasında mağdur müşterilerin şikayetleri üzerine soruşturma başlatıldı. Buna karşılık, Bitcoin Banco Group iflastan kaçınmak adına atabileceği en iyi adımı atarak adli kurtarma emri için başvuruda bulundu.
Bu sırada şirket, müşterilerine hizmet vermeyi bırakmadı ve 7.000 BTC’nin neden kayıp olduğunu tanımlayamadı. Ayrıca borsa, platformunun güncellenmiş bir versiyonunu ortaya çıkardı ve kaybolan tokenlerin orada olduğunu iddia etti.
Brezilya Federal Polisi yaklaşık 90 kişilik bir ekip kurarak Curitiba ve Metropolitan Bölgesi’nde “Operation Daemon” adı altında kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, dolandırıcılık faaliyetinin bir numaralı ismi Claudio Oliveira’nın, söz konusu Bitcoin’leri kişisel cüzdanına aktardığı sonucuna varıldı ve Bitcoin Kralı daha sonrasında tutuklandı.
Brezilyalı yetkililer, büyük miktarda nakit, lüks araba ve kripto para cüzdanlarının yanı sıra Bitcoin Kralı’na ait çok sayıda varlığa el koydu. Bitcoin Banco Group Başkanı Claudio Oliveira çok kısa bir süre içerisinde dolandırıcılık ve kara para aklama gibi çeşitli suçlamalarla yargılanacak.
Egypt Operasyonu: Brezilya’nın En Büyük Ponzi Şeması
CryptoPotato’nun geçen yılın sonunda bildirdiği üzere, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, Brezilya’da 25 milyon dolar değerindeki kripto parayı ele geçirerek büyük bir ponzi şemasının çökertilmesine yardımcı olmuştu.
Brezilyalı yetkililer ve Amerikalı meslektaşları, “Egypt Operasyonu” adlı ortak bir girişimde bulunarak, kurulduğu 2017 yılından bu yana Brezilya’da yüksek popülerlik kazanan ve binlerce mağduru yaklaşık 200 milyon dolar zarara uğrattı.
Adalet Bakanlığı, dolandırıcılık şemasının arkasındaki beyinlerden biri olan Marco Antonio Fagundes’in bir finansal hizmet sağlayıcı olarak Brezilya düzenlemelerine uymadığını açıkladı. Ayrıca Marco Antonio Fagundes kripto para birimi ürünlerine bahis yapanlara yüksek yatırım getirisi teklifinde bulundu.
“Bitcoin King” ile ilgili yukarıda detaylarına yer verdiğimiz dava kapsamında yetkililer yalnızca dijital varlıklara değil, aynı zamanda Ferrari, Porsche ve BMW markalı lüks arabalara da el koydu.