OneCoin Ponzi Programının destekleyicileri Meksika’da ölü bulundu. Polis raporu bu iki kişinin de cinayete kurban gittiğini gösteriyor. Kripto para destekli ponzi şeması OneCoin, dünyanın dört bir yanındaki yatırımcıları yaklaşık 4 milyar dolar dolandırmıştı.
Yakın tarihli bir rapora göre, devasa kripto para dolandırıcılık ağı OneCoin’in iki destekçisi Meksika’da öldürüldü. Kurbanlardan biri OneCoin’e 2017 yılında katılmış ve özellikle LATAM bölgesinde yanıltıcı bilgi dağıtma ve kurbanları aldatma konusunda aktif olarak rol almıştı.
Polis raporları, OneCoin destekçileri Oscar Brito Ibarra ve Ignacio Ibarra’nın cesetlerini Sinaloa Mazatlan bölgesinde vücutları bavullara doldurulmuş ve boş bir araziye atılmış şekilde bulunduğunu gösteriyor.
Cesetlerin bulunmasının ardından yapılan kapsamlı incelemelerde, OneCoin destekçilerinin ölüm nedeninin boğulma olduğunu belirlendi. Yerel polis olayın cinayet olduğunu belirlemesinin ardından için faillerin bulunması için soruşturma başlattı.
Rapor ayrıca Oscar Brito ve onun en geniş kapsamlı kripto para destekli Ponzi şemalarından biri olan OneCoin ile ilişkisi hakkında daha fazla ayrıntı sunuyor. 2017 yılının sonlarında birkaç şüpheli MLM girişimine katıldıktan sonra, Brito o yılın Eylül ayında OneCoin’e üye olarak katılmış. Oscar Brito’nun uzmanlık alanı ise programın başarısız e-ticaret platformu DealShaker’dı.
Şilili küçük bir grup OneCoin üyesi ile ortaklık kurarak katılımını ikiye katladıktan sonra çok daha fazla insanı OneCoin aldatmacasına teşvik etmek ve takipçi sayısını artırmak amacıyla Arjantin, Brezilya ve Kolombiya arasında mekik dokudu.
OneCoin ponzi şemasında işlerin iyiden iyiye kötü gitmeye başlamasıyla 2019 yılında yatırımcılar ağdaki temel sorunlarının farkına varmaya başladı ve OneCoin’e yönelik şüpheler giderek arttı. Brito Latin Amerika Otomotiv Pazarlama Şirketi (CLA) olarak adlandırılan otomobiller için kripto para birimlerini kabul eden bir şirketin bünyesine katıldı.
2020 yılının başlarıyla birlikte Ignacio Ibarra da operasyonlara dahil oldu. İkili, programı tanıtmaya devam etmek için Latin Amerika’yı defalarca gezdi. Brito ve Ibarra, potansiyel kurbanlara, OneCoin’in sistemini kullanırlarsa daha düşük maliyetlerle araç satın alabileceklerine ikna etmek gibi sahte reklamcılık ve pazarlama hilelerini kullandı.
Ancak bu noktada CLA’nın da hileli bir proje olduğuna dair raporlar ortaya çıkmaya başladı ve ikili, COVID-19’un Latin Amerika’da pandemi yasaklarını da beraberinde getirmesiyle seyahat planları sekteye uğradı.
Haziran ayının sonlarına doğru, Brito ve Ibarra, CLA’nın faaliyetlerini sürdürdüğü ve daha fazla müşteri çekmeyi amaçladığı anlaşılan Sinaloa Mazatlan’a gittiler. Birkaç gün sonra, ikisinin cesetleri ortaya çıktı. Yakın tarihli bir ABD DEA makalesine atıfta bulunan rapor, ölümlerin organize suçla ilişkilendirilebileceğini gösteriyor:
“Araştırmaya göre, Los Zetas, Jalisco Nueva Generacion ve Sinaloa gibi bazı Meksika kartelleri bir süredir kripto para birimleriyle kara para aklıyorlar. Meksika’daki suç örgütleri tarafından kripto para birimlerinin uluslararası servetlerini aktarmanın bir aracı olarak kullanıldığına dair kanıtlar var.”
Her ne kadar kesin olarak kanıtlanmamış olsa da, Brito ve Ibarra çok sayıda kurbanı doğrudan OneCoin ve CLA’ya yatırım yapmaya ikna etmeyi başardı.
CryptoPotato’nun bildirdiği üzere, başka bir OneCoin destekçisi kısa süre önce güvenlik güçlerince yakalandı ve para cezasına çarptırıldı. Dosyası her ne kadar yukarıdan ikiliden daha az kabarık olmasına olmasına rağmen, Fok Fook Seng’in Ocak 2016 ve Haziran 2017 arasında tanınmış Ponzi şemasının reklamı için yaklaşık 72.000 dolar ödediği ortaya çıktı.
OneCoin’i geniş kitlelere tanıtmak için büyük ölçekli etkinlikler, sosyal medya platformları ve yerel olarak kayıtlı şirketleri kullanan Fok Fook Seng nihayetinde yaklaşık 1.180 yatırımcıyı sıkı promosyonlarıyla fon tahsis etmeye zorladı.
2014 yılında Bulgaristan’da başlatılan OneCoin ponzi şeması, dünya çapındaki yatırımcılardan yaklaşık 4 milyar dolar çalmayı başardı. Birçok ülkede ponzi şeması olarak değerlendirilmesine rağmen, dolandıcılık ağı 2019’un sonuna kadar tamamen dağılmadı. Ancak, kurucu Ruja Ignatov 2017’de şirketten ayrıldıktan sonra ortadan kaybolmayı başardı ve nerede saklandığı o günden bu yana bilinmiyor.